Крупномасштабная операция экономической полиции развернулась сегодня в Набережных Челнах. Одновременно проводятся более 30 обысков по адресам, связанным с подозреваемыми в организации схем по обналичиванию денежных средств.
По предварительным данным, в преступную группу входило около 30 предпринимателей — владельцев ООО и ИП. Следствие оценивает общий оборот схемы в сумму, превышающую 1 миллиард рублей, а предполагаемую прибыль участников — в 60 миллионов.
«Сейчас устанавливаются все участники цепочки и конкретные суммы операций», — сообщили источники, знакомые с ходом операции.
Пока информация о задержанных не раскрывается, но следственные действия продолжаются в интенсивном режиме.
Ранее экстрадированные из Бразилии мошенники получили срок в Казани.