Пятеро жителей Казани предстанут перед судом по обвинению в масштабной незаконной банковской деятельности. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обналичившей более шести миллиардов рублей.
По данным следствия, в 2024 году руководитель одной из местных коммерческих фирм организовал преступное сообщество. Его участники занимались незаконным обналичиванием денежных средств, получив за свои услуги доход в размере свыше пятисот семидесяти миллионов рублей. В ходе расследования также были выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Установлено, что глава фирмы в период с 2017 по 2019 год уклонился от уплаты налогов на сумму более шестидесяти семи миллионов рублей. В последующие годы он осуществлял переводы денежных средств по поддельным документам. Обвиняемым предъявлены статьи об уклонении от уплаты налогов, незаконной банковской деятельности, обороте поддельных платежных средств и организации преступного сообщества. Материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения.
Ранее в Менделеевске арестовали сотрудников компании после гибели детей.