Жителю Казани предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж более 57 миллионов рублей. По данным Татарстанской таможни, 51-летний мужчина использовал подложные документы для перевода средств на счета нерезидентов через подконтрольные организации.
Оперативники в ходе расследования установили, что фигурант применял электронные цифровые ключи для подтверждения подлинности документов и проведения валютных операций. Преступная схема была тщательно организована, однако правоохранительным органам удалось ее раскрыть.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье о незаконных валютных операциях, а также крупный штраф, который может достичь одного миллиона рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено два уголовных производства.
Напомним, Верховный суд изъял у экс-главы Бугульмы имущество на 115 миллионов.