28 мая Центробанк отозвал лицензию у казанской кредитной организации «Нарат», сообщает пресс-служба ЦБ.
Сообщается, что «Нарат» проводил сомнительные транзитные операции, расчеты с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
«Организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - говорится в сообщении Центробанка.
В Центробанке отметили, что «Нарат» не является участником системы страхования вкладов. По величине активов организация занимала 388 место в банковской системе РФ.