Агентство по страхованию вкладов проверяет сомнительные сделки в ТФБ и Интехбанке, сообщает пресс-служба АСВ.
В ходе проверки специалисты обнаружили значительное количество сомнительных операций по снятию физлицами средств со своих счетов, «имеющих признаки предпочтительного удовлетворения требований отдельных кредиторов в ущерб другим». Речь идет о превышенцах, которые дробили свои вклады, а затем снимали средства через кассы ТФБ и Интехбанка. Такие операции проводились в более чем 150 кассах банков. При этом участвовали в них сотни физлиц, были задействованы более тысячи их лицевых счетов.
«Испытывая финансовые трудности и не имея возможности исполнить предъявляемые к ним требования в полном объеме, банки фактически проводили только частичную выдачу средств с вкладов граждан. Например, операции оформлялись Банками как закрытие вклада и выдача средств в полной сумме остатка с одновременным открытием вкладчиком нового счета на меньшую сумму. Реально на руки гражданам выдавались суммы, составляющие разницу между снятыми и якобы вновь внесенными средствами», - сообщает пресс-служба АСВ.
Сейчас специалисты проводят корректировку нескольких заявленных требований, часть из которых ждет отказ.
Смотрите также:
- В реестр страховых выплат ТФБ включены требования 502 вкладчиков →
- Сколько физлиц включили в число вкладчиков ТФБ и Интехбанка? →
- ЦБ выдаст первую с 2015 года лицензию банку из Казани →