Четырем фигурантам уголовного дела по Татфондбанку - Роберту Мусину, Андрею Мочалову, Денису Семенову и Рамилю Насырову - предъявлено обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Татарстану.
Роберт Мусин – председатель правления Татфондбанка, Рамиль Насыров – его зам, Андрей Мочалова – гендиректор «Сувар Девелопмент», Денис Семенов – финансовый директор этой же строительной компании.
Уголовные дела в отношени директора ООО «Новая нефтехимия» Рамиля Сафина и директора ООО «Роял Тайм Групп» 40-летней Елены Леушиной еще расследуются по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ), уточняют в СКР.
Кроме того, Мусина и «неустановленных должностных лиц «Татфондбанка» подозревают в умышленном незаконном выводе части залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ» на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью 310,9 млн рублей. Речь о семи кредитах «ТДК-АКТИВ».
Как полагает следствие, эта «операция» произошла в декабре 2016 года, когда стало известно о неплатежеспособности банка и возможности отзыва у него лицензии. Таким образом, часть долгов перед банком осталась без финансового обеспечения. А это значит, что эти деньги временная администрация в лице Агенсттва по страхованию вкладов с «ТДК-Актив» вернуть пока не может). При этом ТДК-АКТИВ уже признано банкротом Арбитражным судом РТ.
Тем временем АСВ продолжает инвентаризацию имущества Татфондбанка.