Главное следственное управление МВД Татарстана возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту деятельности ООО «ИК «ТФБ-Финанс».
Предварительный ущерб оценивается в 90 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба МВД Татарстана, в ведомство поступило более 100 заявлений от граждан, которые сами того не зная, передали деньги в доверительное управление. Сами люди были уверены, что по-прежнему являются вкладчиками «Татфондбанка». Об этих схемах «АиФ-Казань» подробно рассказывал.
Параллельно Агентство по страхованию вкладов подало первые иски в «Татфондбанку» и «ИнтехБанку» и вкладчикам.