В Казани в суд было передано дело, связанное с незаконным обналичиванием 82 миллионов рублей. Шестерым фигурантам предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности.
Согласно материалам следствия, с октября 2023 года по май 2024 года один из обвиняемых организовал «схему» для обналичивания денежных средств и оказания помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов с использованием так называемого «бумажного НДС». Участники группы искали клиентов среди компаний, оформляли фиктивные документы, перевозили наличные средства и обеспечивали бухгалтерское сопровождение. Оперативники выяснили, что фигуранты проводили банковские операции без лицензии, используя реквизиты подконтрольных им фирм. За свои услуги они взимали комиссию не менее 14%.
В ходе операций были изъяты финансовые документы, печати организаций, банковские карты, электронная техника, ключи системы «банк-клиент», черновые записи и наличные деньги на сумму 2,1 миллиона рублей. Во время допроса двое фигурантов дали признательные показания.
Отметим, дело передано в суд. Решается вопрос о выборе даты заседания.